Identitätsprüfung bei Spielbank Trier

Diese Seite beschreibt die gesetzlichen Anforderungen und Verfahren zur Identitätsprüfung bei Spielbank Trier.

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  1. Geltungsbereich und rechtliche Grundlage

Spielbank Trier ist verpflichtet, die Identität aller Spielerinnen und Spieler vor der Aufnahme von Echtgeldaktivitäten zu prüfen. Diese Pflicht ergibt sich aus dem Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) in der Fassung von 2021, dem Geldwäschegesetz (GwG) sowie den Vorgaben der zuständigen deutschen Aufsichtsbehörden. Anonymes Spielen und anonyme Zahlungen sind nach deutschem Recht nicht zulässig. Die Identitätsprüfung ist Voraussetzung für die Kontoaktivierung und die Nutzung aller spielbezogenen Funktionen.

  1. Zweck der Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung bei Spielbank Trier dient folgenden gesetzlich vorgeschriebenen Zwecken:

  • Sicherstellung, dass ausschließlich volljährige Personen (Mindestalter 18 Jahre) am Echtgeldspiel teilnehmen
  • Verhinderung der Nutzung durch gesperrte oder selbstausgeschlossene Personen
  • Erfüllung der Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Verhinderung von Mehrfachkonten und Identitätsmissbrauch
  • Einhaltung der Vorgaben des nationalen Sperrsystems OASIS und des zentralen Limitüberwachungssystems LUGAS
  1. Zeitpunkt der Verifizierung

Die Identitätsprüfung erfolgt vor der ersten Einzahlung und vor der Teilnahme an Echtgeldspielen. Eine Nutzung des Kontos für Echtgeldaktivitäten ist erst nach erfolgreich abgeschlossener Verifizierung möglich. Spielbank Trier behält sich vor, im Rahmen laufender Compliance-Prüfungen oder bei Änderungen persönlicher Daten eine erneute Identitätsprüfung anzufordern.

  1. Erforderliche Angaben und Dokumente

Bei der Registrierung sind folgende Pflichtangaben zu machen:

  • Vollständiger Name (Vor- und Nachname)
  • Geburtsdatum
  • Wohnanschrift
  • Staatsangehörigkeit

Zur Bestätigung dieser Angaben kann Spielbank Trier die Vorlage eines oder mehrerer der folgenden Dokumente verlangen:

  • Gültiger Personalausweis
  • Gültiger Reisepass
  • Nachweis des Wohnsitzes (z. B. Meldebescheinigung, Versorgerrechnung)
  • Nachweis der Zahlungsmittelinhaberschaft

Alle eingereichten Dokumente müssen zum Zeitpunkt der Einreichung gültig, lesbar und unverändert sein.

5. Verfügbare Verifizierungsverfahren

5.1 Automatisierter Dokumentenabgleich

Die Identität kann durch das Hochladen eines amtlichen Lichtbildausweises über das dafür vorgesehene Formular im Konto nachgewiesen werden. Das Dokument wird automatisiert geprüft. In bestimmten Fällen kann eine biometrische Liveness-Prüfung erforderlich sein, bei der ein Selfie mit dem Ausweisdokument verglichen wird.

5.2 SCHUFA-basierter Abgleich

Sofern technisch verfügbar, kann die Identität durch einen automatisierten Abgleich von Name und IBAN mit den Daten der SCHUFA bestätigt werden. Dieser Vorgang dauert in der Regel wenige Sekunden und erfordert keine Vorlage von Dokumenten.

5.3 PostIdent-Verfahren

Die Identifizierung kann in einer Filiale der Deutschen Post mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass erfolgen. Das PostIdent-Formular wird vorab im Konto bereitgestellt. Die Bestätigung wird nach der Prüfung durch das Postpersonal digital an Spielbank Trier übermittelt.

5.4 Video-Ident-Verfahren

Die Identitätsprüfung kann über einen Live-Videochat mit geschultem Personal durchgeführt werden. Dabei wird das Ausweisdokument in Echtzeit geprüft. Für dieses Verfahren ist ein Gerät mit Kamera und eine stabile Internetverbindung erforderlich.

5.5 SOFORT-Ident (Klarna)

Bei diesem Verfahren wird über eine symbolische Überweisung von 0,01 EUR ein Abgleich von Name, IBAN und BIC mit den Kontodaten des Spielers vorgenommen. Der überwiesene Betrag wird zurückerstattet. Die Identität gilt als bestätigt, wenn die übermittelten Bankdaten mit den Registrierungsdaten übereinstimmen.

  1. Prüfung gegen nationale Register

Spielbank Trier ist gesetzlich verpflichtet, alle Spielerkonten vor Freischaltung und fortlaufend gegen das nationale Sperrsystem OASIS zu prüfen. Personen, die im OASIS-Register als gesperrt geführt werden, erhalten keinen Zugang zu Echtgeldaktivitäten. Darüber hinaus ist Spielbank Trier an das LUGAS-System angebunden, das die Einhaltung des gesetzlichen monatlichen Einzahlungslimits von 1.000 EUR pro Spieler über alle lizenzierten Anbieter hinweg überwacht.

  1. Verifizierung bei Auszahlungen und Kontoänderungen

Eine Auszahlungsanforderung kann nicht dazu genutzt werden, Identitätsnachweise zu verlangen, die vernünftigerweise bereits zu einem früheren Zeitpunkt hätten angefordert werden können. Ausstehende Identitätsnachweise werden so früh wie möglich angefordert. Bei Änderungen wesentlicher Kontodaten, insbesondere Name oder Adresse, kann eine erneute Identitätsprüfung erforderlich sein.

  1. Konsequenzen bei fehlender oder unvollständiger Verifizierung

Solange die Identitätsprüfung nicht abgeschlossen ist, bleibt der Zugang zu Echtgeldaktivitäten gesperrt. Spielbank Trier ist nicht berechtigt, Kontoguthaben zu entfernen, wenn eine Verifizierung nicht abgeschlossen werden konnte, sofern dies nicht ausdrücklich gesetzlich vorgesehen ist. Nach einer Inaktivitätsdauer von zwölf Monaten ohne abgeschlossene Verifizierung können gemäß den geltenden Nutzungsbedingungen angemessene Kontoführungsgebühren anfallen.

  1. Datenschutz und Datenverarbeitung

Im Rahmen der Identitätsprüfung erhebt und verarbeitet Spielbank Trier personenbezogene Daten, darunter Ausweisdaten, biometrische Vergleichsdaten sowie technische Informationen wie IP-Adresse und verwendetes Gerät. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage gesetzlicher Verpflichtungen gemäß GlüStV, GwG und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Einzelheiten zur Datenverarbeitung sind in der Datenschutzerklärung von Spielbank Trier geregelt.

  1. Informationspflicht gegenüber Spielerinnen und Spielern

Spielbank Trier informiert Spielerinnen und Spieler vor der ersten Einzahlung darüber, welche Identitätsdokumente und Angaben im Rahmen der Verifizierung benötigt werden, unter welchen Umständen diese anzufordern sind und in welcher Form sie einzureichen sind. Diese Information erfolgt im Registrierungsprozess sowie auf den entsprechenden Seiten des Kontobereichs.

  1. Kontakt bei Fragen zur Verifizierung

Bei Fragen zum Stand der Identitätsprüfung oder zu den erforderlichen Unterlagen steht der Kundendienst von Spielbank Trier zur Verfügung. Die Kontaktdaten sind im Bereich Kontakt auf der Website von Spielbank Trier hinterlegt.